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洗錢犯罪的主要方式

大眾網-生活日報 2003-02-10 06:52:17 shrb20030210

　

　　先撈錢后洗錢：公職人員大量貪污、受賄后，辭職下海辦公司或炒股，用新身份來解釋他不正常的暴富；
　　邊撈錢邊洗錢：搞“一家兩制”，自己在臺上利用權力撈錢，親屬則利用“下�！鄙矸菅谏w黑錢來源；
　　連撈錢帶洗錢：政府官員或國企老總創辦私人企業、代理人企業，既可通過經濟往來把黑錢轉移到這些企業的賬戶上，又可通過正常的納稅經營賺一筆；
　　跨國洗錢：利用國內外市場日益密切的聯系，設法把黑錢轉移出去，或者在境外收取贓款并“洗白”。

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