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反洗錢形勢日趨嚴峻
大眾網-生活日報
2003-02-10 06:52:51
shrb20030210
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由于長期以來嚴格的外匯管制，洗錢在中國的嚴重程度遠不及國外，但也不可小覷。在中國，洗錢的主要伎倆有地下錢莊、貿易假合同、合資形式變換賬戶、投資黑錢化整為零等。違法所得已披上了合法的外衣，可以“正大光明”地使用了。
央行一份研究報告分析，由于中國目前采取比較嚴格的銀行保密制度，銀行賬戶管理手段比較落后，票據市場不夠規范，銀行控制能力還有待進一步提高。加之香港是世界上貿易自由度最大的地區之一，不僅國內洗錢活動已有相當規模，國際上也有不少犯罪分子將目標瞄準大陸和香港。
這種迫切性還表現在對外合作、利益分享方面。從國際合作來看，國際反洗錢領域有互相合作、利益共享的規定。如果你有比較完善的反洗錢體系和法律規定，國內洗錢犯罪分子轉出去的資金經國外相關機構查出，可以按有關協議歸還，犯罪分子也可以引渡回國。
如果沒有反洗錢體系和法律，則不能享受這種待遇。這就是中國近年來多次發生犯罪分子把資金轉到國外，中國卻無可奈何的原因，因為中國和國外之間沒有反洗錢方面的相關協議。
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